美国华盛顿西区检察官办公室对一起石油天然气投资诈骗案涉及的710万美元加密货币发起民事追缴诉讼。检方指控47岁的Geoffrey K. Auyeung及其同伙诱骗投资者将资金汇入所谓“原油储罐托管账户”,承诺通过租赁储罐空间获利。
调查显示,涉案资金被转移至81个不同账户,其中190万美元通过19个加密货币账户购买比特币、USDT、USDC及以太坊等资产。Auyeung已于2024年因洗钱等罪名被起诉,此前其银行账户中230万美元赃款已被扣押。检方表示将加速追回资金以补偿受害者。(The Block)