湖北襄阳警方捣毁涉 USDT 线下换汇团伙，累计非法交易金额超 500 万元
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据《检察日报》报道，湖北襄阳警方于 2025 年 6 月 11 日在 G70 福银高速龙王服务区查获一辆奥迪轿车，后备厢 5 个黑色书包内藏有 900 万元现金。车上两名男子供称，钱由他人装车，他们受上线指使前往西安兑换虚拟货币 USDT。警方通过人民币冠字号比对，追查到部分现金来自广东惠州一对夫妇在珠海拱北口岸兑换的港币，用于澳门消费。\n\n该案系以广东珠海为据点的跨省犯罪团伙，利用虚拟货币进行「对敲」式非法买卖外汇。2023 年 8 月至 2025 年 6 月，团伙累计非法交易金额超 500 万元。2025 年 12 月，襄州区检察院以非法经营罪对 4 名被告人提起公诉。今年 2 月，法院依法判处主犯赖某丁有期徒刑 1 年并处罚金，其他 3 人获刑 8 至 10 个月不等并处罚金。(Foresight News)