MoneyFlip 首席执行官 Marcos Arturo Kleiman Tronllan 因涉嫌洗钱及雇凶杀人被捕

据 News.bitcoin 报道，跨境货币兑换公司 MoneyFlip 首席执行官 Marcos Arturo Kleiman Tronllan 因涉嫌雇凶杀人被捕。调查针对美墨边境附近货币兑换企业，怀疑 Marcos Arturo Kleiman Tronllan 利用业务规避《银行保密法》要求，并通过跨境交易洗钱。2026 年 2 月，国土安全调查局卧底特工联系 Marcos Arturo Kleiman Tronllan，要求将声称来自毒品交易的美元兑换成加密货币。Marcos Arturo Kleiman Tronllan 将约 75 万美元兑换成加密货币并转入卧底钱包，并收取 10% 手续费。